Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-052

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月26 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书邓 琥先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员 职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事刘文锋 先生为审计委员会委员，与净春梅女士（召集人）、吴红日先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会 2023 年10 月28 日

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