Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-026

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次 会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事杨光辉先生、刘文锋先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长尹 伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可 瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行 权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。 根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第一 个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合本次行权条件的 146 名激励对 象办理行权事宜，本次可行权股票期权共计 117.6842 万份。

关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回 避本议案的表决。

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公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

（二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草 案）》的有关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象 中 12 人已经离职、首次授予第一个行权期公司层面可行权比例为 80%及部分激 励对象当期个人层面考核部分或全部不达标，需注销不可行权的股票期权共计 57.8471 万份。

关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回 避本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议

• 2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 5 月 22 日

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