Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 5, 2022

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2022-040

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次 会议（以下简称“会议”）通知于2022 年6 月27 日以电子邮件方式发出。本次 会议于2022 年7 月4 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监 事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。其中，监 事何勇志先生、王胜东先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，监事会认为：公司部分募投项目新增实施地点暨项目延期，是公司 根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会 对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发 展的需要和全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定。监事会同意本次部分募投项目新增实施地点暨项目延期事项。

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具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于部

分募投项目新增实施地点暨项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1.公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会 2022 年7 月5 日

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