ShenZhen HuiJie Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

证券代码： 002763 证券简称：汇洁股份 公告编号： 2017-027

深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第三 次会议决定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2017 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过

了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。

1. 会议召开的日期、时间：

1）现场会议日期与时间：2017 年 9 月 13日（星期三）下午 14:00 开始； 2）网络投票日期与时间：2017 年 9月 12日（星期二）－2017 年 9 月 13 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 — — 时间为2017 年 9 月 13 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2017 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 13 日下午 15:00期间的任意时间。

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5.[会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。]

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

• 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

• 出席对象：

• 1）在股权登记日持有公司股份的股东

• 截至 2017 年 9 月 6 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公 司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议 的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必 为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2）公司董事、监事和高级管理人员

• 3）公司聘请的律师

• 会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公 司会议室

二、 会议审议事项

1. 本次股东大会提案与提案编码示例表：

提案编码	提案内容	备注
100	总议案：所有提案	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股 本预案的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修改<对外投资管理办法>的议案》	√

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上述议案1.00和议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出 席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决应当单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会设置了“总议案”，对应的提案编码为100。股东对“总议案” 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

1. 披露情况

上述议案详细情况请查阅 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

1. 特别强调事项: 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、 会议登记方法

1. 登记时间：

2017 年 9 月 7 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

1. 登记地点：

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部

1. 登记方式：

2. 1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

3. 2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续；

4. 3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方

5. 式请注明“证券部”收（须在登记时间 2017 年 9 月 7 日下午17:00前送达公 司证券部）。

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四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层

• 邮政编码：518026

电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

联系人：陈茜

1. 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 《公司第三届监事会第三次会议决议》；

2. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；

3. 3． 深交所要求的其他文件；

特此通知。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、[网络投票的程序 ]

• 1、投票代码：362763

• 2、投票简称：“汇洁投票”

• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、[股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 ]

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2017 年 9 月 13 日上午 9:30 11:30，下午 13:00

• 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大 会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会 结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

致：深圳汇洁集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行 使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称/姓名股数（股）	股东名称/姓名股数（股）	股东代理人（授权代表） 姓 名	股东代理人（授权代表） 姓 名	持股数（股）	持股数（股）	持股数（股）
提案编码	提案名称		备注		表决意见
			该列打勾 的栏目可 以投票	同意 （√）	反对 （×）	弃权 （Ο）
100	总议案：所有提案		√
1.00	《关于2017年半年度利润分配 及资本公积转增股本预案的议 案》		√
2.00	《关于修改<公司章程>的议 案》		√
3.00	《关于修改<对外投资管理办 法>的议案》		√

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注：

1. 对于表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、 Ο ”，分别表示同意、反对、 弃权。每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委 托人对审议事项投弃权票。

2. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

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委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

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