Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 29, 2010

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-031

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议决定于2010年11月16日上午10：00时在广东省深圳市南山区科技南十路航天 科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室召开2010年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2010年11月16日上午10:00时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2010年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参 加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D 座10楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第十五次会议、 第一届监事会第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

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• （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、关于董事会换届选举的议案；

• （1）选举刘建伟为第二届董事会董事；

• （2）选举王鹏为第二届董事会董事；

• （3）选举梁国智为第二届董事会董事；

• （4）选举刘栋为第二届董事会董事；

• （5）选举陈宇为第二届董事会董事；

• （6）选举朱方为第二届董事会董事；

• （7）选举洪乐平为第二届董事会独立董事；

• （8）选举董世杰为第二届董事会独立董事；

• （9）选举黄纲为第二届董事会独立董事。 对以上董事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。

• 2、关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案；

• （1）选举韩伟净为第二届监事会监事；

• （2）选举路颖为第二届监事会监事。

对以上监事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。

• 3、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案。

（三）上述议案的具体内容，已于 2010 年 10 月 29 日在公司指定的信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 其中第 1 项、第 2 项议案股东大会将采取累积投票制表决，第 1 项议案之（7）、（8）、 （9）项须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

• 三、会议登记方法

• （一）登记时间：2010年11月15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10 楼本公司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自 然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托 人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证 明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具 的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或

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委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他 人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文 件一并提交给本公司。

• 四、其他事项

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• （三）会务联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼本公

司董事会秘书办公室

邮政编码：518057

联 系 人：李晓华

联系电话：（0755）26727188

联系传真：（0755）26727137

五、备查文件

（一）公司第一届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十次会议决议。 特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一○年十月二十九日

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附件：

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和 而泰智能控制股份有限公司2010年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	弃权	反对
1	关于董事会换届选举的议案	本议案实施累积投票，董事、独立董事表决需分别进行，请填票数（非独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的6倍为有效；独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的3倍为有效）
1．1	选举刘建伟为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1．2	选举王鹏为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1．3	选举梁国智为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1．4	选举刘栋为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1．5	选举陈宇为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1．6	选举朱方为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1．7	选举洪乐平为第二届董事会独立董事	（填写同意票数）
1．8	选举董世杰为第二届董事会独立董事	（填写同意票数）
1．9	选举黄纲为第二届董事会独立董事	（填写同意票数）
2	关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	本议案实施累积投票，请填票数（投票总数合计不超过股东持股数的2倍为有效）
2．1	选举韩伟净为第二届监事会监事	（填写同意票数）
2．2	选举路颖为第二届监事会监事	（填写同意票数）
3	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思 决定对该事项进行投票表决。

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委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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