Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2021-085

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” “ ” 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称 公司 、 和而泰 ）第五届监事会第 二十三次会议通知于2021年12月21日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级 管理人员。会议于2021年12月27日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新 研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持， 经与会人员认真审议，形成如下决议：

1 、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司全资子公司浙 江和而泰利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，有 助于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，符合上市公司及全体股东的利益， 所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关 规定。同意公司全资子公司浙江和而泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流 动资金。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十七日