Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 23, 2026

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2026-004

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

1. 会议时间：

2. （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

2. 会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日

3. 出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼

1 栋公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度 预计的议案》	非累积投票提案	√

2. 议案披露情况

上述审议事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2026 年 1 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届 董事会第二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及 本公司章程的有关规定，资料完备。

3. 其他说明：

（1）上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法 定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账 户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、

委托人的证券账户卡办理登记。

• （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股

• 东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2026年2月6日17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

• （4）登记时间：2026年2月6日（星期五）9:00-11:30，14:30-17:00。

• 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大

楼1栋董事会秘书办公室。

1. 注意事项：

2. （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到

3. 时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

4. （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小

5. 时到会场办理登记手续；

6. （3）不接受电话登记。

7. 其他事项

8. （1）本次会议会期半天。

9. （2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

10. （3）会议联系方式：

联系地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1 栋公司会议室。

电话号码：0755-23766649

传真号码：0755-29808289

联系人：董事会秘书张思明

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；

2. 公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件二：《授权委托书》； 附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351086”，投票简称为“鸿

富投票”。

1. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2026 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 9 日（现场会议召开当日），

9:15-15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市鸿富 瀚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人/公司签署此次会议相 关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	指示表决意见	指示表决意见	指示表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的 议案》	√
注： 1. 上述审议事项，委托人可在“赞成”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 本授权委托书应于2026年 月 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）

附件三：

股东参会登记表

	股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
代理人姓名
代理人证件号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
注： 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.请用正楷填写此表。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月6 日17:00之前送达、邮件或传真方式到本公司，并通过电话方式对所发信函或传 真与本公司进行确认。 3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。