Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 25, 2021

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2021-008

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

• 第一届董事会第十次会议决定于2021年11月10日（星期三）召开 公司2021年第二次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第一届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

1. 会议召开的日期、时间：

2. （1）会议召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14：00

3. （2）网络投票时间：

4. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11

5. 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6. 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月

7. 10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

8. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权 委托书授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日

2. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园

17 号 A 栋厂房 101会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；

• 2.审议《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的

• 议案》；

• 3.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

4.审议《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工 商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十 一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已对议案 1、议案 2、议案 3 发表了意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、议案 2 及议案 3 需对中小投资者的投票结果单独统计并 披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：以下所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于将部分超募资金用于永久 性补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于以借款方式将募集资金投	√

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
	向全资子公司募投项目的议案》
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本、公司类型、 修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人 身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份 证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份 证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请 仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或 信函请于2021年11月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

（4）登记时间：2021年11月8日（星期一）上午 9:00-11:30， 下午 14:30-17:00。

3、登记地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工 业园 17 号 A 栋厂房101。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示 原件；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

• 于会前一小时 到会场办理登记手续；

• （3）不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1 、本次会议会期半天。

2 、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3 、会议联系方式：

联系地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园

• 17 号 A 栋厂房 101董秘办

• 电话号码：0755-23766649

• 传真号码：0755-29808289

联系人： 董事会秘书 张思明

七、备查文件

• 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议。

2、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议

决议。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351086”，投票简

“ ” 称为 鸿富投票 。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：以下所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于将部分超募资金用于永久 性补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于以借款方式将募集资金投 向全资子公司募投项目的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本、公司类型、 修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》	√

（ 2 ）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、

反对、弃权。

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 三 . 通过本所互联网投票系统投票的程序

4. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场

会议召开当日），9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行 投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人， 出席深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会， 代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

		备注	指示表决意见	指示表决意见	指示表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于将部分超募资 金用于永久性补充流 动资金的议案》	√
2.00	《关于以借款方式将 募集资金投向全资子 公司募投项目的议 案》	√
3.00	《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现 金管理的议案》	√
4.00	《关于变更注册资 本、公司类型、修改 公司章程并办理工商 变更登记的议案》	√
注： 1. 上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投 票指示。 2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 本授权委托书应于2021 年 月 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电

		备注	指示表决意见	指示表决意见	指示表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
			同意	反对	弃权
子邮件形式送达本公司。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须 加盖单位公章。）

附件 3：

股东参会登记表

股东名称：
证件号码		法人股东法法定代 人姓名	表
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 8 日 17:00 之前 送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本 公司进行确认；

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。