Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 2, 2025

证券代码： 001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号： 2025-049 债券代码： 127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议审议通过，公司决定召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025 年7 月1 日召开第二届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年7 月18 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年7 月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025 年7 月18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年7 月11 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至2025 年7 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详 见附件二）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4 楼会议室（二）。

• 二、会议审议事项

• 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于<公司2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工 持股计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（需逐项 表决）	√作为投票 对象的子议 案数： （11）
5.01	《股东会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《独立董事工作制度》	√

5.04	《对外投资管理制度》	√
5.05	《关联交易管理制度》	√
5.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.07	《对外担保管理制度》	√
5.08	《募集资金管理制度》	√
5.09	《会计师事务所选聘制度》	√
5.10	《分红管理制度》	√
5.11	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√

2、特别说明

上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过，议案的具体内容详见公司于2025 年7 月3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》披露的相关公告及文件。

议案4.00、议案5.01、议案5.02 属于股东大会特别决议事项，需由出席股 东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案3 涉及的关联股东需在本次股东大会中回避表决且不 得接受其他股东委托投票。

议案5 需逐项表决。

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股 东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单 独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件 公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复 印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附 件二）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、

授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书 原件及其他文件复印件）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式 办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2025 年7 月14 日17：00 时前送达 公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙 岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办 公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电 话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

• 4、登记时间：2025 年7 月14 日的9:00～17:00。

• 5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4

• 楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、会议联系人：陈萍、井盼盼

电话：0755-89686543

传真：0755-89686236

电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com

地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会办公室

邮编：518111

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东大会参会登记表。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361283。

• 2、投票简称：豪鹏投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日9:15-15:00期间的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份 有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账号：______

委托人持股数量： 股

受托人（签字）：______

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决结果	表决结果
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2025 年员工持股计 划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2025 年员工持股计划有 关事项的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》	√
5.00	《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：（11）
5.01	《股东会议事规则》	√

5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《独立董事工作制度》	√
5.04	《对外投资管理制度》	√
5.05	《关联交易管理制度》	√
5.06	《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》	√
5.07	《对外担保管理制度》	√
5.08	《募集资金管理制度》	√
5.09	《会计师事务所选聘制度》	√
5.10	《分红管理制度》	√
5.11	《防范控股股东及关联方占用 公司资金制度》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签 字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签 字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

截止2025年7月11日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏 科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

持股数：_________

联系电话：_______

邮政编码：_______

联系地址：_______

股东签字（法人股东盖章） ： 日期： 年 月 日