Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 8, 2024

证券代码： 001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号： 2024-011

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 九次会议审议通过，公司决定召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2024 年1 月5 日召开的第一届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年1 月26 日（星期五）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年1 月26 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年1 月26 日9:1515:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2024 年1 月19 日（星期五）

• 7.出席对象：

（1）截至2024 年1 月19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详 见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4 楼会议室（二）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
累积投票提案：提案1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （6）人
1.01	选举潘党育先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举潘胜斌先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭玉杰先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举廖兴群先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举周方先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨立忠先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人
2.01	选举华金秋先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举黄启忠先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举王文若女士为第二届董事会独立董事	√

3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举符国强先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨万新先生为第二届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划首次授予 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√
5.00	《关于2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供 担保暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于2024 年度提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
8.01	《股东大会议事规则》	√
8.02	《董事会议事规则》	√
8.03	《独立董事工作制度》	√
8.04	《对外投资管理制度》	√
8.05	《关联交易管理制度》	√
8.06	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.07	《对外担保管理制度》	√
8.08	《募集资金管理制度》	√
8.09	《会计师事务所选聘制度》	√
8.10	《分红管理制度》	√

• 1.议案1 为累积投票议案，应选非独立董事6 名；议案2 为累积投票议案，

• 应选独立董事3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3 为累 积投票议案，应选非职工代表监事2 名。议案1—3 表决时，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。

• 2.议案8 需逐项表决；议案7 的通过以议案4 的通过为前提。

• 3.议案4、议案6、议案7、议案8.01、议案8.02 属于股东大会特别决议事

项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 议案4、议案5 涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决 且不得接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次 会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024 年1 月9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》披露的相关公告及文件。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《上市公司 股东大会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公 司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件 二）进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托 人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权 委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件 及其他文件复印件）；

3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办 理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2024 年1 月22 日下午17：00 时前送 达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳 市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事 会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件 后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

• 4.登记时间：2024 年1 月22 日的9:00～17:00；

• 5.登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4

楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、其他事项

• 1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股

• 东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

• 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4.会议联系人：陈萍、井盼盼

• 电话：0755-89686543

• 传真：0755-89686236

电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com

地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会办公室

邮编：518111

六、备查文件

• 1.第一届董事会第二十九次会议决议。

• 2.第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：361283。

• 2.投票简称：豪鹏投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日9:15-15:00期间的任意

时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份 有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账号：______

委托人持股数量： 股

受托人（签字）：______

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案的所有 提案	√
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》		应选人数（6）人
1.01	选举潘党育先生为第二届董事会 非独立董事	√
1.02	选举潘胜斌先生为第二届董事会 非独立董事	√
1.03	选举郭玉杰先生为第二届董事会 非独立董事	√
1.04	选举廖兴群先生为第二届董事会 非独立董事	√
1.05	选举周方先生为第二届董事会非 独立董事	√
1.06	选举杨立忠先生为第二届董事会 非独立董事	√

2.00	《关于董事会换届选举独立董事 的议案》		应选人数（3）人	应选人数（3）人	应选人数（3）人	应选人数（3）人
2.01	选举华金秋先生为第二届董事会 独立董事	√
2.02	选举黄启忠先生为第二届董事会 独立董事	√
2.03	选举王文若女士为第二届董事会 独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代 表监事的议案》		应选人数（2）人
3.01	选举符国强先生为第二届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举杨万新先生为第二届监事会 非职工代表监事	√
	非累积投票提案		同意	反对	弃权	回避
4.00	《关于调整公司2022 年限制性 股票激励计划首次授予回购价格 及回购注销部分限制性股票的议 案》	√
5.00	《关于2024 年度申请综合授信 额度及实际控制人提供担保暨关 联交易的议案》	√
6.00	《关于2024 年度提供担保额度 预计的议案》	√
7.00	《关于减少注册资本、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分治理制度的 议案》（逐项表决）	√	作为投票对象的子议案数：10
8.01	《股东大会议事规则》	√
8.02	《董事会议事规则》	√
8.03	《独立董事工作制度》	√
8.04	《对外投资管理制度》	√
8.05	《关联交易管理制度》	√

8.06	《董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》	√
8.07	《对外担保管理制度》	√
8.08	《募集资金管理制度》	√
8.09	《会计师事务所选聘制度》	√
8.10	《分红管理制度》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委 托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

截止2024年1月19日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏 科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

持股数：______ 联系电话：______ 邮政编码：_____ 联系地址：_______ 日期： 年 月 日