Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 16, 2024

证券代码： 001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号： 2024-062 债券代码： 127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月27 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-057），公司将于2024 年5 月22 日召开2023 年年度股东大会，为 方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024 年4 月25 日召开第二届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年5 月22 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为

2024 年5 月22 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年5 月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年5 月15 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）截至2024 年5 月15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件二）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4 楼会议室（二）。

• 二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员2023 年薪酬确定和2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司监事2023 年薪酬确定和2024 年薪酬计划的	√

	议案》
9.00	《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司<内部控制评价报告>的议案》	√
11.00	《关于2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》	√
14.00	《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√

2、特别说明

上述提案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议 通过，议案的具体内容详见公司于2024 年4 月27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》披露的相关公告及文件。

议案12、议案13、议案14 项提案属于股东大会特别决议事项，需由出席股 东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

议案14 的通过以议案12 的通过为前提，议案13 的通过以议案14 的通过为 前提。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2024 年 4 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事2023 年度述 职报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《上市公司 股东大会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件 公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复 印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附 件二）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、 授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书 原件及其他文件复印件）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式 办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2024 年5 月16 日下午17：00 时前 送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳 市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事 会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件 后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

• 4、登记时间：2024 年5 月16 日的9:00～17:00。

• 5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号第7 栋4

• 楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人：陈萍、井盼盼

电话：0755-89686543 传真：0755-89686236

电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com

地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会办公室

邮编：518111

六、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书； 附件三：股东大会参会登记表。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361283。

2、投票简称：豪鹏投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:0015:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份 有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账号：______

委托人持股数量： 股

受托人（签字）：______

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决结果	表决结果
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023 年年度报告>及 摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作 报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报 告>的议案》	√
5.00	《关于2023 年度利润分配预案的 议案》	√
6.00	《关于修改<董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员	√

	2023 年薪酬确定和2024 年薪酬计 划及第二届独立董事津贴的议案》
8.00	《关于公司监事2023 年薪酬确定 和2024 年薪酬计划的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2024 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构 的议案》	√
10.00	《关于公司<内部控制评价报告> 的议案》	√
11.00	《关于2024 年度开展外汇套期保 值业务的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票 的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票 的议案》	√
14.00	《关于减少注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议 案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签 字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签 字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

截止2024年5月15日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏 科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。

持股数：______ 联系电话：______ 邮政编码：_____ 联系地址：_______

日期： 年 月 日