Shenzhen Hemei Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 30, 2013

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-056

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次（临时）会议决定，于 2013 年8 月15 日（星期四）在深圳市南山区侨香路 东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司 2013 年第二次临时股东大会。现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

• （二） 会议召开日期和时间：2013 年8 月15 日（星期四）上午10：00

• （三） 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

（四） 会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

• （五） 出席对象：

1、 截至2013 年8 月7 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、 公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、 董事、监事候选人 ；

• 4、 公司聘请的律师及其他有关人员。

二、 会议审议事项

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• 1、 审议公司《董事会换届选举》，本次会议选举非独立董事、独立董事

• 将分别采用累积投票制；

  • 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事：

• 1.1.1 选举王磊先生为公司第三届董事会董事；

  • 1.1.2 选举王荣安先生为公司第三届董事会董事；

  • 1.1.3 选举胡明智先生为公司第三届董事会董事；

  • 1.1.4 选举李满红先生为公司第三届董事会董事；

  • 1.1.5 选举张生广先生为公司第三届董事会董事；

  • 1.1.6 选举柯良节生为公司第三届董事会董事；

  • 1.2 选举公司第三届董事会独立董事：

  • 1.2.1 选举苏武俊先生为公司第三届董事会独立董事；

  • 1.2.2 选举任红女士为公司第三届董事会独立董事；

  • 1.2.3 选举王新安先生为公司第三届董事会独立董事。

  • 2、 审议公司《监事会换届选举》。

  • 2.1 选举夏海先生为公司第三届监事会股东代表监事；

  • 2.2 选举刘睿先生为公司第三届监事会股东代表监事

以上所有议案经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议及第二届监事 会第二十次（临时）会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 会议登记办法

• （一） 登记时间：2013 年8 月8 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• （二） 登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事

• 会秘书办公室。

  • （三） 登记方式：

  • 1、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  • 2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

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• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

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3、 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

4、 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

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通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三） 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自 理。

特此公告。

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附件一

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会累积投票制说明

1、 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。出席会议股东 可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票 权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的有 效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的， 按照以下情形区别处理：

（1） 该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票 权数计算；

（2） 该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求 其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大 于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则 该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员 应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

2、 董事、监事的当选原则：

（1） 董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、 监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会所持股份总数的二分 之一。

（2） 如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在 董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东 大会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候 选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，第二轮选举仍不能决定当选者时，则 应在下次股东大会另行选举。

（3） 如董事、监事候选人的得票数低于出席股东大会所持股份总数的二 分之一（含二分之一）的，且由于本条规定导致董事、监事人数少于应当选人数

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时，则应对未当选董事、监事候选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，若经 第二轮选举仍未选出当选者时，公司应按照《公司章程》及本细则的规定，在以 后股东大会上对缺额董事、监事进行重新选举。

（4） 出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个 董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主 持人当场公布当选的董事、监事名单。

3、 本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名，独立董事和非独立 董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数） 等于其所持有的股份数乘以 6 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选 人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股 份数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

4、 本次股东大会选举非职工代表监事 2 名，采用累积投票制，即每位股东 所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 2 的乘积数。

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附 件二 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本 人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议， 并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形 式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具 体表决意见如下：

1、审议关于公司《董事会换届选举》的议案

非独立董事候选人	同意票数（股）
王磊
王荣安
胡明智
张生广
李满红
柯良节

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决 票总额下自主分配。）

票总额下自主分配。）
独立董事候选人	同意票数（股）
苏武俊
任红
王新安

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票 总额下自主分配。）

2、审议关于公司《监事会换届选举》的议案

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股东代表监事候选人 同意票数（股） 6

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夏海 刘睿

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决 权的股数与应选举股东代表监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表 决票总额下自主分配。）

说 明 ：

1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单 位印章。

2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反 对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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