Shenzhen Hemei Group Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 30, 2015

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-090

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“浩宁达”）全资子公司 每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因业务扩展需要， 拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度33,000 万元人民币，其中 13,000 万元为原有综合授信，20,000 万元为黄金租赁业务授信。公司将为每克拉美 向银行申请授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过, 尚需 提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

二、 被担保人基本情况

• 1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

• 2、成立日期：2009 年11 月16 日

• 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

• 4、注册资本：14,800 万元

• 5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6 号院14 号楼

• 6、法定代表人：叶圣珉

• 7、经营范围：销售首饰、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器

• 材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组 织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

  • 8、主要财务状况（未经审计）：截止2015 年3 月31 日，每克拉美的资产总

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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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额为75,475.03 万元，净资产为26,689.50 万元，负债为48,785.53 万元；2015 年 1-3 月份营业收入为17,950.54 万元。

• 9、股权结构图

深圳浩宁达仪表股份有限公司 100% 每克拉美（北京）钻石商场有限公司

三、 担保协议的主要内容

• (一) 兴业银行股份有限公司北京分行担保协议

1. 担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司

2. 被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

3. 责权人：兴业银行股份有限公司北京分行

4. 担保方式：连带责任保证

5. 保证期间：担保期限一年

6. 担保金额：33,000 万元人民币

四、 董事会对上述担保的意见

每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处 于可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展黄金业务。每克拉 美向银行申请综合授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害 公司及广大投资者利益的情形。

五、 累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计为全资子公司对外担保金额65,750 万元人民币（含本次）， 占公司2014 年度经审计净资产的44.41%。其中为全资子公司南京浩宁达电气有限 公司提供担保250 万元；为全资子公司每克拉美提供担保65,500 万元（含本次）。 本次担保金额33,000 万元占公司2014 年度经审计净资产的22.29%。

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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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公司第三届董事会第二十三次会议及2014 年年度股东大会审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》，同意为每克拉美向天津银行股份有限公司北京分行 贷款的授信额度1,500 万元及向兴业银行股份有限公司北京分行东外支行贷款的授 信额度13,000 万元提供续担保（担保人变更为浩宁达）。因手续办理复杂，故取消 办理此两笔授信转担保，公司担保未实际发生。

除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担 保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会 二○一五年七月三十一日

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