Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 28, 2026

证券代码：000004

证券简称：*ST 国华

公告编号：2026-004

深圳国华网安科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

• 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年02 月13 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年02

• 月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年02 月13 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年02 月06 日

  • 7、出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10 号翠林大厦12 层会议室 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

（1）上述议案于2026 年1 月28 日经公司第十二届董事会2026 年第一次临时会议审 议通过，具体内容详见公司于2026 年1 月29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）上述议案涉及关联交易，关联股东将在本次股东会上回避对该提案的表决，并 且不能接受其他股东委托进行投票。

（3）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2026 年2 月6 日15:00 收市后本公司股东名册

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效 证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授 权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书需一并提 交。

• 2、登记时间：2026 年2 月13 日（周五）开会前半个小时。

• 3、登记地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10 号翠林大厦12 层会议室。 4、会议联系方式：

联系人：阮旭里

联系电话：（0755）83521596

联系邮箱: ruanxuli@sz000004.cn

• 5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、备查文件

• 1、第十二届董事会2026 年第一次临时会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

2026 年01 月29 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投

• 票”。

  • 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年02 月13 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年02 月13 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳国华网安科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳国华网安科技股份有 限公司于2026 年02 月13 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案编码			备注	同	反	弃
	提案编码	提案名称		该列打勾的栏目	意	对	权
				可以投票
	非累积投票提案
	100	关于公司与关联方向控股子公司	提	√
	.	供财务资助暨关联交易的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：