Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 4, 2013

证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2013-027

深圳中国农大科技股份有限公司

召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2013 年11 月20 日（星期三）上午9：30

• 2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）凡截止2013 年11 月12 日（星期二）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册

的本公司股东均可出席。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

二、会议审议事项

• 1、审议关于改聘会计师事务所的议案；

• 2、审议关于增补公司董事的议案。

上述具体内容详见同日公告（公告编号：2013-026）

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议

• 应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。

  • 2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证

原件办理登记。

• 3）股东可以用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2013 年11 月19 日全天（星期二）、11 月20 日开会前半个小时（星期

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三）。

• 3.登记地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6 楼 深圳中国农大科技股份有限公司

• 董事会秘书处 （邮编：518034）

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

联系人：何婷 联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727

• 2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书 （见附件）

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年十一月五日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公 司二○一三年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被托人人（签名）： 被委托人身份证号码 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于改聘会计师事务所的议案
2	关于增补公司董事的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期:二〇一三年 月 日

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