Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-057

深圳国华网安科技股份有限公司 第十届董事会2021 年第四次临时会议决 议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021 年第四次临时会议于2021 年11 月8 日下午14:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅 林中心广场（南区）B 座2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知 于2021 年11 月5 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应 到董事9 名，实到9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构， 具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-058）。

表决情况： 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订 < 反舞弊制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日披露的《反舞弊制度》。

表决情况： 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于修订 < 风险评估制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日披露的《风险评估制度》。

表决情况： 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于修订 < 内部审计工作规定 > 的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作规定》。

表决情况： 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021 年11 月25 日（周四）下午14:30 召开在深圳市福田区梅 林路卓越梅林中心广场（南区）B 座2206 会议室召开2021 年第三次临时股东大 会，股权登记日为2021 年11 月18 日（周四）。具体内容详见公司同日披露的《关 于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

表决情况： 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

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二〇二一年十一月十日