Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-053

深圳国华网安科技股份有限公司 第十届董事会2021 年第二次临时会议决 议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021 年第二次临时会议于2021 年10 月25 日下午14:00 在深圳市福田区梅林路卓越 梅林中心广场（南区）B 座2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通 知于2021 年10 月22 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持， 应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意由仇夏萍女士、钟明霞女士、吴涤非先生组成公司第十届董 事会审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、肖永平先生、 刘多宏先生组成公司第十届董事会提名委员会，并由钟明霞女士担任主任委员， 以上委员任期与第十届董事会董事任期一致，其他专门委员会成员不变。

表决情况： 赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年十月二十七日