Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-035

深圳国华网安科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次 会议于2021 年8 月25 日上午9:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南 区）B 座2206 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2021 年8 月15 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报 告摘要》（公告编号：2021-036）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

由于北京智游网安科技有限公司2020 年度业绩补偿股份回购注销事项，公 司总股本由165,052,625 股减少至156,003,026 股，注册资本由165,052,625 元减少至156,003,026 元，鉴于此，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款 进行修订，具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2021-037），并授权公司经营层办理工商变更登记相关事宜，本次变更内

容最终以市场监督管理局登记为准。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

• 5、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事年报工作制度》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》的议

案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用

管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《财务会计相关负责人管理制度》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<职务授权及代理制度>的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《职务授权及代理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 16、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021 年9 月13 日（周一）下午14:30 在深圳市福田区梅林路卓 越梅林中心广场（南区）B 座2206 会议室召开2021 年第一次临时股东大会，股 权登记日为2021 年9 月6 日（周一），具体内容详见公司同日披露的《关于召 开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日