Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jul 20, 2012

证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-017

深圳中国农大科技股份有限公司

召开二○一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、本次会议为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临

• 时股东大会。

2、召集人：公司董事会

• 3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2012 年8 月7 日14:30

（2）网络投票时间：2012 年8 月6 日～2012 年8 月7 日。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年8 月7 日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年8 月6 日15:00—2012 年8 月7 日15:00 期 间的任意时间。

5、召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截止2012 年7 月30（周一）日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加 表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦9 楼会议室

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

• 3、审议关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划

的议案；

• 4、审议关于续聘财务审计机构的议案；

• 5、审议关于聘请内控审计机构的议案；

• 其中：第1、3 项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持表决权的2/3 以上通过方为有效。

• 上述具体内容详见同日公告（公告编号： 2012-016）

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议

• 应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。

• 2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证

• 原件办理登记。

• 3）股东可以用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2012 年8 月6 日全天（星期一）。

• 3.登记地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6 楼 深圳中国农大科技股份有限公司

• 董事会秘书处 （邮编：518034）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360004

• 2.投票简称：“国农投票”

• 3.投票时间：2012 年8 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

• 4.在投票当日，“国农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

• 数。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

• （2）输入投票代码:360004

• （3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号：如申报价格100 元代表总议案，1 元

代表议案1，2 元代表议案2，以此类推。具体情况如下：

议案1，2	元代表议案2，以此类推。具体情况如下：
序号	议案	申报价格
	总议案（包含以下全部议案）	100.00 元
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00 元
2	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	2.00 元
3	关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案	3.00 元
4	关于续聘财务审计机构的议案	4.00 元
5	关于聘请内控审计机构的议案	5.00 元

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2012 年8 月6 日（现场股东大会召开前一日）下午

• 3：00，结束时间为2012 年8 月7 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务

• 实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

100.00 元进行投票。

• 2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联

• 网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或 在投票委托的证券公司营业部查询。

五、提示性公告

公司将于 2012 年 8 月 2 日（星期四）在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登本次临时股东大会召开的提示性公告。

六、其它事项

1.会议联系方式： 联系人：何婷

联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727

• 2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、授权委托书 （见附件）

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

==> picture [50 x 11] intentionally omitted <==

二○一二年七月十九日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公 司二○一二年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被托人人（签名）： 被委托人身份证号码 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3	关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年 （2012 年-2014 年）股东回报规划的议案
4	关于续聘财务审计机构的议案
5	关于聘请内控审计机构的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期:二〇一二年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4