Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-006

深圳中国农大科技股份有限公司

关于召开二○一一年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年5 月17 日（星期四）上午9：30，会期半天。

• 2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）凡截止2012 年5 月9 日（星期三）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册

的本公司股东均可出席。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

• 2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；

• 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》的议案；

• 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》的议案；

• 6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；

• 7、审议《关于增补公司董事》的议案。

上述具体内容详见同日公告（公告编号：2012-002、2012-003 、2012-004）

三、会议听取事项

听取《公司2011 年度独立董事履职情况报告》。（具体内容详见巨潮资讯网）

四、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

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1

• （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需

• 加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

• （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效

• 印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

• （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、

• 持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

• 2.登记时间：2012 年5 月16 日全天（星期三）、5 月17 日开会前半个小时（星期四）。

• 3.登记地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6 楼 深圳中国农大科技股份有限公司

董事会秘书处 （邮编：518034）

五、其它事项

• 1.会议联系方式：

联系人：何婷 联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727

• 2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 六、授权委托书 （见附件）

深圳中国农大科技股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

附件：授权委托书

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2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司2010

年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011年度报告及年度报告摘要
2	2011年度董事会工作报告
3	2011年度监事会工作报告
4	2011年度财务决算报告
5	2011年度利润分配预案
6	关于独立董事津贴及高管薪酬的议案
7	关于增补公司董事的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：  可以  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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