Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券简称：汇顶科技

公告编号：2025-055

证券代码：603160

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月9 日 14 点30 分

召开地点：深圳市福田区梅康路1 号汇顶科技总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月9 日

至2025 年9 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《累积投票制度实施细则》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
2.08	《关联交易管理制度》	√
2.09	《长期股东分红回报规划》	√
2.10	《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》	√
3	《关于2025 年半年度利润分配的预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2025 年8 月22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.09、2.10、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信 息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上 市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇 网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603160	汇顶科技	2025/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年9 月3 日上午10:00-12:00；下午15:00-17:00 （二）登记地点：深圳市福田区梅康路1 号汇顶科技总部大厦26 楼

• （三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时

• 间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：

  • （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

• （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

• 印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印 件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必 要的联系人及联系方式，并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

• 3、会议联系方式

地址：深圳市福田区梅康路1 号汇顶科技总部大厦26 楼

联系人：王丽

联系电话：0755-36381882

传真：0755-33338099

电子邮件：ir@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2025 年8 月22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

深圳市汇顶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月 9 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《对外担保管理制度》
2.05	《对外投资管理制度》
2.06	《累积投票制度实施细则》
2.07	《募集资金管理制度》
2.08	《关联交易管理制度》
2.09	《长期股东分红回报规划》
2.10	《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》
3	《关于2025 年半年度利润分配的预案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。