Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-116

深圳市汇顶科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知于 2021 年 9 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2021 年 9 月 24 日 以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举董事张帆先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

( 二 ) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员 的议案》

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下： （1）战略发展委员会：主任委员：张帆；委员：顾大为、XIE BING（谢兵）；

（2）审计委员会：主任委员：庄任艳；委员：高翔、张彤；

（3）提名委员会：主任委员：张彤；委员：张帆、庄任艳；

（4）薪酬与考核委员会：主任委员：高翔；委员：张帆、张彤。

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

( 三 ) 审议通过了《关于选聘公司首席执行官的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任张帆先 生为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

( 四 ) 审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任胡煜华 女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

( 五 ) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼董事会秘书的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任王丽女 士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

( 六 ) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼财务负责人的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任 HOU XUELI（侯学理）先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

( 七 ) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任程晓华 女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：相关人员简历

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

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附件：相关人员简历

1、 张帆，男，1965 年生，本科学历。曾任职于电子工业部第十研究所、 日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子技术有限公司。2002 年 5 月参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任执行董事、总经理等职务。现任深圳 市汇顶科技股份有限公司董事长兼首席执行官，汇顶（美国）公司、汇顶科技（香 港）有限公司、汇顶科技韩国有限公司董事，深圳市汇芯科技发展有限公司执行 董事兼总经理。

2、 胡煜华，女，1973 年生，硕士研究生学历，拥有香港科技大学的工商 管理硕士（MBA）学位以及南华大学计算机科学学士学位。自 2000 年 7 月起， 在德州仪器半导体公司（TI）历任多个不同的销售管理岗位，中国区市场和销售 总经理，公司副总裁及中国区总裁，负责 TI 在中国的整体运营。现任深圳市汇顶 科技股份有限公司总裁，全面负责公司的整体运营管理，专注于带领团队实现公 司短期和长期的业务发展目标，以及建立全球化的运营体系和流程以不断提升运 营和管理效率。

3、 王丽，女，1981 年生，本科学历。历任深圳市金证科技股份有限公司 采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理。现任深圳市汇顶科技 股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

4、 HOU XUELI（侯学理），男，1975 年生，注册管理会计师（CMA）， 硕士研究生学历，拥有北京交通大学无线通信专业学士学位、美国俄克拉荷马州 立大学物理学硕士学位、加拿大皇后大学计算机工程硕士学位。历任安世亚太科 技股份有限公司首席财务官(CFO)兼执行董事，今目标科技有限公司首席财务官 （CFO）兼北美总经理，美国 Achivery Consulting LLC.公司董事总经理。现任深 圳市汇顶科技股份有限公司副总裁兼财务负责人，主管公司全球财务与资本工作。

5、 程晓华，女，1984 年生，本科学历。先后任职于中国信息技术有限公 司、深圳雷曼光电科技股份有限公司，2016 年 4 月起加入深圳市汇顶科技股份有 限公司董秘办，现任公司证券事务代表。