Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-059

深圳市汇顶科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次 会议通知于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2021 年 5 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过了《关于调整 2021 年第一期股票期权激励计划首次授予相关 事项的议案》

经全体董事讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期股票期 权激励计划（草案）》中涉及的首次授予激励对象中 20 人因离职失去本次激励资 格，同意公司对首次授予激励对象名单及首次授予股票期权数量进行调整。本次 调整后，公司首次授予激励对象总人数由 1,181 名调整为 1,161 名，首次授予股 票期权数量由 4,496,961 份调整为 4,495,499 份。经本次调整，首次授予激励对象 将仍属于公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市汇顶科技股 份有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定 的人员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年第一 期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》，公告编号：2021-061。

( 二 ) 审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年第一期股票期权的议案》

经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇顶科技股份 有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 25 日为首次授予日，向符合条件的 1,161 名首次授予激励对象授予股票期权 4,495,499 份，行权价格为 119.29 元/份。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授 予 2021 年第一期股票期权的公告》，公告编号：2021-062。

( 三 ) 审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》

经全体董事讨论，鉴于公司之全资孙公司汇顶科技私人有限公司（以下简称 “汇顶新加坡”）作为联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）、力晶集成电子制 造股份有限公司（以下简称“力晶”）、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.（以下简称“TSMC”）的客户，拟向联电、力晶及 TSMC 购买集成电路制造相 关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电 路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“集成电路制造服务”）。基于汇顶 新加坡上述购买集成电路制造服务的实际需要，董事会同意公司为汇顶新加坡与 联电、力晶、TSMC 就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保， 担保额度分别为联电 1,350 万美元、力晶 3,000 万美元、TSMC3,500 万美元。当 汇顶新加坡延迟或无法履行与联电、力晶、TSMC 就上述集成电路制造服务购买 事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。上述担保事项签署有效期

自董事会批准之日起 12 个月有效，担保有效期限最长为 40 个月，自担保函签署

日起算。并同意授权公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资孙公司提供 担保的公告》，公告编号：2021-063。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日