Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-009

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于调整公司管理层组织架构设置

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好的促进公司发展战略的有效实施，优化公司的管理流程，提升运营效 率，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司管理层组织架构设 置并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、管理层组织架构调整：

1. 公司原“总经理”职位更名为“首席执行官”，仍由张帆先生担任。

2. 公司原“副总经理”职位更名为“副总裁”，副总裁、财务负责人、董事

会秘书人员均不变更。

1. 管理层新增“总裁”职位，全面负责公司管理工作并向首席执行官张帆

先生汇报，副总裁向总裁汇报。

1. 财务负责人向首席执行官汇报。

二、根据上述管理层组织架构调整，对《公司章程》进行相应修订，除下

述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

修订前	修订后
第十一条本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人。	第十一条本章程所称其他高级管理人员 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。
第一百〇七条董事会行使下列职权： …… （十五）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百〇七条董事会行使下列职权： …… （十五）聘任或者解聘公司首席执行官、 董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘 任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和

	…… （二十一）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； （二十二）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 本条前款所规定的各个事项未达到本条 前款所规定的相应最低限额的，由董事会 授权公司总经理审核、批准，但对外担保 以及日常关联交易事项除外，该等事项需 按照权限或交易涉及的总金额由董事会 或股东大会审议。 本条前款所规定的各个事项达到需提交 股东大会审议的，董事会审议后还应提交 股东大会审议。		奖惩事项； …… （二十一）听取公司首席执行官的工作汇 报并检查首席执行官的工作； （二十二）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 本条前款所规定的各个事项未达到本条 前款所规定的相应最低限额的，由董事会 授权公司首席执行官审核、批准，但对外 担保以及日常关联交易事项除外，该等事 项需按照权限或交易涉及的总金额由董 事会或股东大会审议。 本条前款所规定的各个事项达到需提交 股东大会审议的，董事会审议后还应提交 股东大会审议。
	第一百二十四条公司设总经理1 名，由 董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或 解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书为公司高级管理人员。		第一百二十四条公司设首席执行官1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设总裁1 名及副总裁若干名，由董事 会聘任或解聘。 公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
	第一百二十八条总经理对董事会负责， 行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 经理等其他高级管理人员； …… （八）公司购买、出售资产（不含购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内）；提供财务资助；租入或租出资产； 委托或受托管理资产和业务；赠与或受赠 资产；债权或债务重组；签订许可使用协 议；转让或受让研究与开发项目等事项属 于下列任一情形的，由总经理进行审议： …… （九）公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元以及与关联法人发生的交易金额 低于300 万元，且低于公司最近一期经审 计净资产绝对值0.5%的关联交易事项（但 关联担保和日常关联交易事项除外，且公 司不得直接或者间接向董事、监事、高级 管理人员提供借款，总经理本人或其近亲		第一百二十八条首席执行官对董事会负 责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司总 裁、副总裁等其他高级管理人员； …… （八）公司购买、出售资产（不含购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内）；提供财务资助；租入或租出资产； 委托或受托管理资产和业务；赠与或受赠 资产；债权或债务重组；签订许可使用协 议；转让或受让研究与开发项目等事项属 于下列任一情形的，由首席执行官进行审 议： …… （九）公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元以及与关联法人发生的交易金额 低于300 万元，且低于公司最近一期经审 计净资产绝对值0.5%的关联交易事项（但 关联担保和日常关联交易事项除外，且公 司不得直接或者间接向董事、监事、高级

	属为关联交易对方的，该项关联交易应该 由董事会审议通过）； …… 总经理列席董事会会议。	属为关联交易对方的，该项关联交易应该 由董事会审议通过）； …… 总经理列席董事会会议。	属为关联交易对方的，该项关联交易应该 由董事会审议通过）； …… 总经理列席董事会会议。		管理人员提供借款，首席执行官本人或其 近亲属为关联交易对方的，该项关联交易 应该由董事会审议通过）； …… 首席执行官列席董事会会议。	管理人员提供借款，首席执行官本人或其 近亲属为关联交易对方的，该项关联交易 应该由董事会审议通过）； …… 首席执行官列席董事会会议。	管理人员提供借款，首席执行官本人或其 近亲属为关联交易对方的，该项关联交易 应该由董事会审议通过）； …… 首席执行官列席董事会会议。
	第一百三十二条 展工作。	副总经理协助	总经理开		第一百三十二条 展工作。	总裁协助	首席执行官开
	全文：总经理				替换：首席执行官

三、 相关审议情况

2021 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整公司管理层组织架构设置并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议及表决。

修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2021 年 2 月 27 日