Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 13, 2016

深圳市汇顶科技股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议聘任副总经理、 董事会秘书事项发表如下独立意见：

1、公司本次聘任副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

2、公司本次聘任的副总经理、董事会秘书符合 《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的任职资格。

3、公司本次聘任的副总经理、董事会秘书其教育背景、专业能力和职业素 养均能够胜任所聘任职务的要求。

我们同意公司聘任皮波先生、董晔炜先生为公司副总经理，聘任王丽女士为 公司副总经理兼董事会秘书。

独立董事签名：郭磊明、王建新、张波

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