Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — AGM Information 2017

Apr 7, 2017

深圳市汇顶科技股份有限公司

2016 年度股东大会

会议资料

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

• 一、 会议主持人宣布会议开始

• 二、 会议主持人宣读本次会议股东到会情况

• 三、 报告并审议本次会议各项议案

• 1、《2016 年年度报告》及其摘要；

• 2、《2016 年度董事会工作报告》；

• 3、《2016 年度监事会工作报告》；

• 4、《2016 年度利润分配预案》；

• 5、《2016 年度财务决算报告》；

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 7、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

• 8、《关于变更公司英文名称并修订<公司章程>的议案》。

• 四、会议表决

• 五、表决情况统计

六、会议主持人宣读会议决议

• 七、会议主持人宣布会议结束

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案一

2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司编制了《2016 年年度报告》及其摘要，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日 公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中年报摘要同日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案二

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《2016 年度董事会工作报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案三

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会编制了《2016 年度监事工作报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案四

2016 年度利润分配的预案

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见 审计报告，2016 年度母公司实现净利润 85,903.45 万元，按当年净利润的 10%提 取法定盈余公积金 8,590.34 万元，加上以前年度未分配利润 63,641.39 万元， 可供股东分配利润为 130,954.49 万元。2016 年度利润分配预案如下：

拟以公司 2016 年 12 月 31 日公司总股本 445,000,000 股为基数，将公司截 止至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金股利 17,800 万元。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案五

2016 年财务决算报告

各位股东：

公司编制了《2016 年财务决算报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严 格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实 事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系， 为保持审计业务的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年。审计 费用为 110 万。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案七

《 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

各位股东：

公司编制了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内 容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案八

关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案

各位股东：

经多年运营，公司品牌 Goodix 已在国内外形成较高知名度和美誉度。相较 于公司现有英文名称“Huiding”，“Goodix”更有利于扩大公司的国际影响力， 为更好开拓国际市场，公司拟修改公司英文名称为“Goodix”，并授权经营管 理层对公司章程相关条款进行修改，具体如下：

一、公司英文名称变更

变更前： Shenzhen Huiding Technology Co.,Ltd. 变更后： Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.

二、修订《公司章程》部分条款

修订前：

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

英文名称： Shenzhen Huiding Technology Co.,Ltd.

修订后：

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

英文名称： Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.

请各位股东进行审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月