SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 18, 2015

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2015- 015

深圳市共进电子股份有限公司

关于2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 2 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603118	共进股份	2015/3/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：唐佛南

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.57% 股 份的股东唐佛南，在 2015 年 3 月 18 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

鉴于独立董事付昭阳先生已于近日提出辞职，导致公司独立董事人数少于董

事人数的1/3。作为公司控股股东，现提名张钦宁先生为公司独立董事候选人并 将《关于选举公司独立董事的议案》作为临时提案列入 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会。相关议案主要内容如下：

1、关于选举公司独立董事的议案；

公司董事会于 2015 年 3 月 14 日收到独立董事付昭阳的书面《辞职报告》， 提请辞去本公司独立董事的职务。因付昭阳先生辞职后，公司独立董事人数不足 董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司需选举一名新的独立 董事。

经控股股东唐佛南提议，提名张钦宁先生为深圳市共进电子股份有限公司独 立董事候选人。提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了本人意见， 认为其符合独立董事任职资格，新任独立董事的任期至公司第二届董事会任期届 满时（2017 年9 月13 日）止。

独立董事候选人简历：

张钦宇，男，汉族， 1972 年 12 月出生，群众，电子与电气工程博士。 2003 年 11 月至今，任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、教授。 2011 年获得独立 董事资格证书。现担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、深圳市迪威 视讯股份有限公司独立董事。

张钦宇先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未 持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年4 月2 日 下午14 点30 分

召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路 8 号明华国际会议中心 2 层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月2 日

至2015 年4 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号			案名称	投票股东类型
				A股股东
非累积投票议案
1
	关于修订《深圳市		电子股份有限公司章程	√
	的议案
2
	关于修订《股东大	会议事规则》的议案		√
3
	关于调整公司董事	薪酬的议案		√
4	关于调整公司董事	总经理薪酬的议案		√
5	关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案			√
6	关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案			√
7	关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案			√
8	关于选举公司独立董事的议案			√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容见 2015 年 3

月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（ www.sse.com.cn ）所登载的公告。

议案 8 为控股股东唐佛南提议增加的临时提案，独立董事候选人资质已经上 海证券交易所审核通过，该议案可以提交 2015 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2015 年 3 月 19 日上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案： 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 3 、 4 、 5 、 6 、 7

• 应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案 3 ；唐佛南回避表决议案

• 4 ；胡祖敏回避表决议案 5 ；王志波回避表决议案 6 ；贺依朦回避表决议案 7

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2015 年 3 月 18 日

附件 1 ：授权委托书

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《深圳市共进电子股份有限公 司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于调整公司董事长薪酬的议案
4	关于调整公司董事、总经理薪酬的议案
5	关于调整公司董事、常务副总经理薪酬 的议案
6	关于调整公司董事、副总经理薪酬的议 案
7	关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的 议案
8	关于选举公司独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。