SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2021-056

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 11：00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以 下事项：

1 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《深圳市共进电子股份有限公司公司 2021 年限制性 股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的 要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激 励对象合法、有效。监事会同意公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 “本次激励计划”）激励对象名单。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有 限公司关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励对象名单的公告》（公告编号：临 2021—057）。

监事会已对本议案发表了核查意见。

• 2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 性股票与股票期权的条件已成就。

同意确定以 2021 年 9 月 17 日为本次激励计划的授予日，分别向符合条件的 220 名激励 对象授予 1,640 万股限制性股票，向 332 名激励对象授予 1,608 万份股票期权。 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有 限公司关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：临 2021—058）。 监事会已对本议案发表了核查意见。

3 、审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币贰亿 元（200,000,000.00 元），期限 2 年，用于公司日常经营周转，具体以公司与中信银行股份有限 公司深圳分行签订的合同约定为准。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 17 日