SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2019

Mar 24, 2019

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2019-011

深圳市共进电子股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期及时间：2019 年4 月15 日 上午10 点 30 分

召开地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共 进股份会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年4 月15 日

至2019 年4 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2018 年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案	√
6	关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 的议案	√
7	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案	√
9	关于《续聘会计师事务所》的议案	√
10.00	关于《2019 年度董事、监事薪酬预案》的议案	√
10.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案	√

10.02	关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案	√
10.03	关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案	√
10.04	关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案	√
10.05	关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案	√
10.06	关于《公司独立董事薪酬标准》的议案	√
10.07	关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案	√
10.08	关于《公司监事李涛薪酬》的议案	√
10.09	关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案	√
11	关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方 案》的议案	√
12	关于《修订公司章程》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十次（年度）会议、第三届监事会 第十六次（年度）会议审议通过，详情见 2019 年 3 月 25 日于上海证券交易 所披露的相关公告以及即将披露的 2018 年年度股东大会会议资料。

• 2 、 特别决议议案：议案 12 。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、 议案11。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10 。

应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案 10.01 ；唐佛南回避表决 议案 10.02 ；胡祖敏回避表决议案 10.03 ；王志波回避表决议案 10.04 ；贺依朦回 避表决议案 10.05 ；漆建中回避表决议案 10.07 。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603118	共进股份	2019/4/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的 股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2019 年4 月11 日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019 号南山医疗器械园五楼B 座共进股份证券与公共关系部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、 授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并 加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注： 所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联 系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019 号南山医疗器械园五楼B 座共 进股份证券与公共关系部

4、邮政编码：518000

5、会议联系人：贺依朦 李艳 张琪

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2019 年 3 月 25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月15 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议 案
4	关于《2018 年年度报告及摘要》的议案
5	关于《2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案
6	关于《2018 年度财务决算及2019 年度财务 预算报告》的议案
7	关于《2018 年度利润分配预案》的议案
8	关于《2018 年度内部控制评价报告》的议 案
9	关于《续聘会计师事务所》的议案
10.00	关于《2019 年度董事、监事薪酬预案》的

	议案
10.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
10.02	关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议 案
10.03	关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》 的议案
10.04	关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的 议案
10.05	关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》 的议案
10.06	关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
10.07	关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
10.08	关于《公司监事李涛薪酬》的议案
10.09	关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
11	关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司 股权方案》的议案
12	关于《修订公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。