Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 3, 2025

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2025-006

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）

• 第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了

• 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 20 日（周一）下午 14:30 开始 网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 也以第一次投票表决结果为准。

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证券简称：金溢科技

公告编号：2025-006

• 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2025年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深

• 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议具体的提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投 票提案
1.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见同日刊登 于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

3、提案 1 涉及关联股东回避表决事项，公司关联股东蔡福春先生需对本提 案回避表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及 时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单 位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2025 年 1 月 17 日下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：周怡

联系电话：0755-26624127 联系传真：0755-86936239 电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生

态园 11 栋 A 座 20 层大会议室

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 三。

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五、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日

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公告编号：2025-006

附件一：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人，出席深圳市金溢科技股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

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备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是  否 
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。
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委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质及数量： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

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附件二：

深圳市金溢科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称
股东身份证号码/ 营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 1 月 17 日 17:00 之前送

• 达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2025 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 20 日（现场股东大会召开当日）上

• 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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