Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 17, 2021

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-079

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021 年 12 月 3 日（周五）下午 14:30 开始 网络投票时间为： 2021 年 12 月 3 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第

1

一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 26 日

• 7、出席对象：

（1）截止2021年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16 号深圳湾科技生

• 态园11 栋A 座20 层大会议室。

二、会议审议事项

累积投票提案：

提案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

• 1.02 《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案将采取累积投 票表决方式，应选非独立董事2 人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指 除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单 独计票，并及时公开披露。

公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披 露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

2

的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案	提案1 采用等额选举
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 （2）人
1.01	《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事 的议案》	√
1.02	《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的 议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单 位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2021 年 12 月 2 日下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：周怡

联系电话：0755-26624127 联系传真：0755-86936239 电子邮箱：ir@genvict.com

3

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 三。

六、备查文件

• 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 17 日

4

附件一：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第三届董事会 非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	关于选举张东生先生为公司 第三届董事会非独立董事的 议案	√
1.02	关于选举蔡福春先生为公司 第三届董事会非独立董事的 议案	√
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示 弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代 表人需签字。

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股数量和性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

5

附件二：

深圳市金溢科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称
股东身份证号码/营 业执照号码：		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 2 日（周四）17:00 之前送达、

• 邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（采用等额选举，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中

任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2021 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 3 日（现场股东大会召开当日）上

• 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

7

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8