Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 26, 2022

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2022-084

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十次会 议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科 技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。

（二）审议通过了《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高监事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、

• 《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

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证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2022-084

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司 监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会 2022 年 10 月 27 日

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