Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，我们 作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事 求是的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真了解 与核查，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举张东生先生为非独立董事的议案

经认真审阅本次会议提议选举的公司非独立董事的简历和相关资料，独立董 事认为：张东生先生的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职 责要求，且不存在以下情形：

• （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员，期限尚未届满。

公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

• 二、关于选举蔡福春先生为非独立董事的议案

经认真审阅本次会议提议选举的公司非独立董事的简历和相关资料，独立董 事认为：蔡福春先生的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职 责要求，且不存在以下情形：

• （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员，期限尚未届满。

• 公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关

• 规定。综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  • 三、关于总经理离职的独立意见

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经核查，董事长兼总经理罗瑞发先生基于公司长远发展战略及经营管理考虑 申请辞去总经理职务，其辞职后将继续担任公司董事长、代行董事会秘书及财务 总监、董事会战略发展及投资审查委员会召集人、董事会审计及预算审核委员会 委员。罗瑞发先生的辞职原因与实际情况一致，不会影响公司正常的生产经营管 理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗瑞发先生辞职报告自送达董事 会之日起生效。

• 因此，我们同意罗瑞发先生辞去公司总经理职务。

四、关于聘任公司总经理的议案

经认真审阅本次会议提议聘任的公司高级管理人员简历和相关资料，独立董 事认为：蔡福春先生的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职 责要求，且不存在以下情形：

• （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员，期限尚未届满。

  • 公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关

• 规定。综上，我们同意公司聘任蔡福春先生为公司总经理。

  • （本页以下无正文）

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（本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事： 陈君柱 向吉英 李夏 二〇二一年十一月十六日

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