Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2021-028

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届董事会第十一次会议暨 2020 年度会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事罗瑞发先生、 刘咏平先生、关志超先生、陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生现场出席会议， 董事于海洋先生通讯出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议 的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理 2020 年度工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《 2021 年度公司经营计划》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生及第二届董事会 独立董事关志超先生、许岳明先生（2020 年 3 月 27 日任期届满离任）向董事会 提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。《董 事会 2020 年度工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

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（四）审议通过了《 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《 2020 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2020 年度利润分 配预案如下：以公司现有总股本 180,636,097 股为基数，向全体股东以每 10 股派 发人民币 10.60 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 191,474,262.82 元， 不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,239,467,568.93 元结转 下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030）同日刊登在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的 公告》（公告编号：2021-031）。

（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文 及其摘要；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》摘要（公告编号：2021-032） 同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度 报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

• （八）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

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告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-033）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

（九）审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制，2020 年度公司内部控制得到有效执行， 不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断 完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康 发展。

《 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查 表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构， 聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2020 年度在公司领 取薪酬的高级管理人员薪酬共计 649.64 万元。

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理 规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

董事长罗瑞发、副董事长刘咏平 2020 年度因在公司担任高级管理人员，已 作为关联董事回避表决。

• （十二）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文（公告编号： 2021-035）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2020 年度股东大会。 具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年度 股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

三、备查文件

• 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见；

• 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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