Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 6, 2022

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2022-012

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2022年4月6日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022 年4月2日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

因公司发展需要，公司向银行、金融机构申请综合授信额度合计不超过8,000 万元，授信期限均为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。同时，授权董事 长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、 凭证等各项文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1

• 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

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