Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2021-055

深圳友讯达科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举 产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司于2021年8 月24日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事（详 见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工 代表监事的公告》）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情 况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会选举结果，公司第三届董事会由5名董 事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2021年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：

1、非独立董事：崔涛先生、崔霞女士、董银锋先生

2、独立董事：张滇生先生、袁祖良先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的 要求。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会、公司职工代表大会会议决议选举结

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果，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。具体名单如下：

• 1、非职工代表监事：张明生先生、李乐义先生

• 2、职工代表监事：徐星女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的 监事不少于公司监事人数的三分之一。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日

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