Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

会议决议

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 于2021年1月4日（星期一）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子 邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司 使用不超过20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动 使用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（本页以下无正文）

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深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议

（本页无正文，为深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决 议签字页）

全体董事签署：

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崔 霞 董银锋

李开忠

周鸿顺

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021 年 月 日

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