Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2020-002

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议于2020年1月20日（星期一）下午16：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 提前以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子 公司使用不超过18,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理 财产品。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内， 资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

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2020 年 1 月 21 日

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