Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-068

深圳友讯达科技股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日收到公司 职工代表监事黄泞女士的书面辞职申请报告，黄泞女士由于个人原因申请辞去公 司职工监事职务，黄泞女士原定任职期为公司第二届监事会届满为止。黄泞女士 辞职后仍在公司担任总经理助理、行政部经理职务。公司监事会对黄泞女士在监 事会任职期间所做出的贡献表示感谢。

截至本公告披露日，黄泞女士未直接持有公司股份，其通过深圳友讯投资企 业（有限合伙）间接持有公司60,000股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及在公司《招股说 明书》中所作承诺：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内 和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让 其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

由于黄泞女士的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的 正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2019年12月18日召 开2019年度第一次职工代表大会，会议同意选举徐星女士（简历详见附件）为公 司第二届监事会职工代表监事，任期自2019年12月18日起至公司第二届监事会任 期届满止。

本次变更职工代表监事后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

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2019 年 12 月 20 日

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简历

徐星 ，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，专科学历，广告学专业。2014 年 1 月-2016 年 1 月任同方国际信息深圳有限公司项目工程师；2016 年 3 月-2017 年 6 月任今朝时代股份有限公司项目工程师；2017 年 6 月设立深圳市创星网络 科技有限公司，任法定代表人、总经理、执行董事；2017 年 6 月-至今，任职于 友讯达科技股份有限公司，现任项目管理专员。

徐星女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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