Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2021-068

深圳友讯达科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定于2021 年12月13日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，现就本次会议有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2021年第二次临时股东大

会

• 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2021年12月13日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15-15:00期间的任意 时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月8日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2021年12月8日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案；

• 2 、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

• 3 、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

• 4 、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

说明：上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案已由2021年11月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具 体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站刊登的相 关公告和文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的议案	√
2.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人 应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件1）、股票账户卡/持股证明 和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人 有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件2），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月10 日上午09:30-11:30 ；下午 13:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年12月10日17:30之前送达或 传真到公司。

3、登记地点：

广东省深圳市南山睿园慧泽楼六楼深圳友讯达科技股份有限公司证券部，如 通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他注意事项

• 1、会议联系方式：

联系人：沈正钊、罗炜

电话：0755-23230588

传真：0755-86026300

通讯地址：广东省深圳市南山睿园慧泽楼六楼

邮政编码：518052

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：1、《授权委托书》

• 2、《2021年第二次临时股东大会参会股东登记表》

• 3、《参加网络投票的具体操作流程》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳友讯达科 技股份有限公司于2021年12月13日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本 人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的议案	√
2.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

“ ” “ ” “ ” （说明：委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框 中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数： 股

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码： 委托日期：

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

深圳友讯达科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证 号码/法人股东统 一社会信用代码 股东地址 股东账户号码 持股数量 是否本人参会

• 注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350514

2、投票简称：友讯投票

3、提案设置

（1）本次临时股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的议案	√
2.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表提案1，2.00代表

提案2，依此类推。

（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意， 反对，弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日（股东大会召开日）

9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“ 深交所投资者服务密码” 。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。