SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 28, 2025

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2025-075

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十一次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2025 年第四次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞 荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 12 日，深圳证券交易所收市后登记在册的 所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：

深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#8F会 议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于变更2025年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 及修订、制定、废止相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	审议《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	审议《关于修订<股东会规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	审议《关于修订<董事会规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	审议《关于废止<监事会规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考 核管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.10	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第2项提案下设 第2.01项提案属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。上述提案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会 议和第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司 将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小 股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月13日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；

2、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记；

• 3、登记手续：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身 份的有效证件或证明）、证券账户卡、参会股东登记表（详见附件二）；委托代 理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附 件三）；

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡、参会股东登记表 （详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）；

（3）出席会议股东或股东代理人应凭上述资料在会议召开前提前登记，公 司不接受电话登记；

（4）通过信函或传真方式登记的须进行电话确认，同时请在信函或传真上 注明“股东会”字样。

3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料 产业园1#9F证券部（邮政编码：518132）

4、会议联系方式：

联系人：马蕾 李慧兰 联系电话：0755-8608 3167 指定传真：0755-8608 1689 电子信箱：frdzq@frd.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具 体操作流程》详见附件一。

网络投票其他注意事项：

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票 结果为准；

• 2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次股东会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进

• 程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议

• 决议》；

• 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决

• 议公告》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350602

• 2、投票简称：“飞荣投票”

• 3、填报表决意见

• （1）本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃

权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日（现场股东会召开

• 当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名/法人股东名称 身份证号/法人股东营业执照号 股东帐号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 备注

注 ：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份 有限公司2025年第四次临时股东会，对会议议案按以下意见行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于变更2025年度会计师事务所的议案》	√
2.00	审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制 定、废止相关治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.02	审议《关于修订<股东会规则>的议案》	√
2.03	审议《关于修订<董事会规则>的议案》	√
2.04	审议《关于废止<监事会规则>的议案》	√
2.05	审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》	√
2.06	审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度> 的议案》	√
2.07	审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.08	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.09	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.10	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做 出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人 单位公章。