SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 5, 2019

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-072

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 第七次（临时）会议的决定，拟于2019年8月8日召开公司2019年第二次临时股东 大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》已于2019年7月23日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上披露，由于本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现就召开公司2019年第二次临时股东大会的相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会；

• 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事

• 会第七次（临时）会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的规定；

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年8月8日（星期四）下午14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月8日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7日下午 15:00至2019年8月8日下午15:00中的任意时间。

• 5、股权登记日：2019年8月5日

• 6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

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交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）会议出席人员：于股权登记日2019年8月5日，深圳证券交易所收市后 登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律 师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环 玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室。（导航：飞荣达新材料产业园）

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值；

• 2.02 发行方式和发行时间；

• 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；

• 2.04 发行对象及认购方式；

2.05 发行数量；

2.06 限售期；

2.07 募集资金数量和用途；

• 2.08 上市地点；

• 2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；

2.10 本次非公开发行决议的有效期；

• 3、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业板非公开发

• 行A 股股票预案>的议案》；

4、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业板非公开发 行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》；

5、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业板非公开发

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行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

6、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况 的专项报告>的议案》；

7、审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；

8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2019年度 创业板非公开发行A股股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》。

注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监 事会第七次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备。上述议案均属于特别 决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上 通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中 小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

（2）上述议案内容详见2019年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网 站上的披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股票方 案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√

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2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创 业板非公开发行A股股票预案>的议案》	√
4.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创 业板非公开发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√
5.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创 业板非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告> 的议案》	√
6.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募 集资金使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股票摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 的议案》	√
8.00	审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员 关于2019 年度创业板非公开发行A 股股票填补回报措施 得以切实履行的承诺的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间

2019年8月6日—8月7日 上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光 高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明

“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。

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3、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身 份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）；

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（详见附件三）；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在 登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票其他注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：王 燕 马 蕾

联系电话：0755-86083167 指定传真：0755-86081689

电子信箱：frdzq@frd.cn

（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行；

（四）网络投票操作流程详见附件一；

（五）股东登记表详见附件二；

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• （六）授权委托书详见附件三。

七、备查文件

• 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；

• 2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2019年8月5日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365602

2、投票简称：“飞荣投票”

3、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股票方案 的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业 板非公开发行A 股股票预案>的议案》	√
4.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业 板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》	√

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5.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业 板非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议 案》	√
6.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集 资金使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股票摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议 案》	√
8.00	审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关 于2019 年度创业板非公开发行A 股股票填补回报措施得以 切实履行的承诺的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表

议案2，依此类推。

（2）表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年8 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2019年8月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称 身份证号/法人股东营业执照号 股东帐号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 备注

注 ：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

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附件三：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份有限公 司2019年第二次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:

		备注
提案 编码
		该列打勾的栏 目可以投票
	提案名称		同意	反对	弃权
1.00	审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议 案》	√
2.00	审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股 票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年 度创业板非公开发行A 股股票预案>的议案》	√
4.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年 度创业板非公开发行A 股股票方案的论证分析报告> 的议案》	√
5.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年 度创业板非公开发行A 股股票募集资金使用可行性 分析报告>的议案》	√
6.00	审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于公司2019 年度创业板非公开发行A 股股	√

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	票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司 采取措施的议案》
8.00	审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理 人员关于2019 年度创业板非公开发行A 股股票填补 回报措施得以切实履行的承诺的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》	√

说明：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出

• 投票指示。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖 法人单位公章。

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