SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 14, 2018

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-071

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十二次（临时）会议的决定，拟于2018年8月30日召开公司2018年第四次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开 公司2018年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事 会第二十二次（临时）会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定；

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月30日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月30日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月29日下 午15:00至2018年8月30日下午15:00中的任意时间。

5、股权登记日：2018年8月24日

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

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提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第四次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）会议出席人员：于股权登记日2018年8月24日，深圳证券交易所收市后 登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律 师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市光明新区玉塘街道光明新区光明高新区南光 高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1号楼8F会议室。（导航：飞荣达新材料产业 园）

二、会议审议事项

1 、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》；

2 、审议《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》。

注：（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通 过，程序合法，资料完备。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的披 露。（公告编号：2018-070）

2、上述议案1、议案2属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》	√
2.00	审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记方法

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1、登记时间

2018年8月27日及8月28日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区北环大道高发科技园飞 荣达大厦三楼董事会秘书办公室，邮政编码：518055，信函请注明“股东大会” 字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。

3、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身 份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在 登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票其他注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第四次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：王 燕 马 蕾

联系电话：0755-8608 3167 指定传真：0755-8608 1689

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电子信箱：frdzq@frd.cn

• （二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

• （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行；

• （四）网络投票操作流程详见附件一；

• （五）股东登记表详见附件二；

• （六）授权委托书详见附件三。

• 七、备查文件

• 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议

决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2018年8月14日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365602

• 2、投票简称：“飞荣投票”

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》	√
2.00	审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表 议案2，依此类推。

（2）表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第四次有效投票为 准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称 身份证号/法人股东营业执照号 股东帐号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 备注

注 ：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

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附件三：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股

份有限公司2018年第四次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
1.00	审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议 案》	√
2.00	审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》	√

说明：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票 指示。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名： 委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人证券账户： 受托人签名： 委托书有效期限： 年 月 委托日期： 年 月 日			股 月 日
	委托人持股数： 受托人身份证号码： 日 至 年

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖 法人单位公章。

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