Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-033

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第九次会议审议通过，决定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司第五届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00；

• （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日 9:15至2025年9月19日15:00期间的任何时间。

5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资 讯大厦公司会议室。

• 6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效 投票结果为准。

• 7、股权登记日：2025年9月15日

• 8、出席对象：

（1）截止2025年9月15日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人 不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）应当出席股东会的其他相关人员。

• 9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳四方精创资

• 讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

• 1.提交本次股东会表决的提案名称如下：

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理 工商变更（备案）登记事项的议案》	√
2.00	《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√

		作为投票对 象的子议 案数：（10）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
3.08	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
3.09	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.10	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

1. 提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述议案已经于第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通 过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告或文件。

1. 本次股东会审议的议案1.00《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并 授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》、议案3.01《关于修订<股东会议 事规则>的议案》、议案3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》属于特别决 议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳 证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

2. 根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结 果进行单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以 抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年9月18日，上午9:30-12:00，下午14:00-16:00

• 3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资

• 讯大厦一层

4、登记手续：

（1）股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业 执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人 股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年9月 17日下午16:00之前以专人送达、邮寄到公司董事会办公室（登记时间以收到传 真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯 大厦，邮编：518057（信封请注明“股东会”字样），电话：0755-86649962。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五 、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 张雅倩

联系电话：0755-86649962

传真：0755-86649962 邮编：518057

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8 号四方精创资讯 大厦。

• 2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025年08月28日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书样本》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350468，投票简称为“四方

• 投票”。

• 2、填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30,

• 下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日（现场股东会召开当日）

• 9:15，结束时间为2025年9月19日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统htt p://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.

• cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳四方精创资讯股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

备注：1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。

附件三

授权委托书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托__（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四 方精创资讯股份有限公司2025 年第一次临时股东会，并代表本人（或本公司） 对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加董事会席位、修订<公司章程> 并授权办理工商变更（备案）登记事项的 议案》	√
2.00	《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人 的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》	√ 作为投票 对象的 子议案 数：（10）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

√ 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 3.07 案》 √ 3.08 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 √ 3.09 案》 √ 3.10 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决说明：

1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择， 每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：____ 委托人持股数：___ 委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束 受托人（签字）：____ 受托人身份证号：______

委托日期： 年 月 日