Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-034

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创 资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议名称：2023年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

• 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2023年12月28日下午15:00；

• （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15至2023年12月28日15:00期间的任何时间。

5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创 资讯大厦公司会议室。

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司 股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

• 7、股权登记日：2023年12月25日

• 8、出席对象：

（1）截止2023年12月25日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东 本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创

• 资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1.本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<独立董事制度>的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√

• 2.提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2 023年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或 文件。

3.上述议案 2、3 涉及特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2023年12月27日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资 讯大厦一层

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业 执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2023年12月 27日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登 记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后 电话确认。

来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯 大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五 、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附

件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 张雅倩

联系电话：0755-86649962

传真：0755-86649962

邮编：518057

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8 号四方精创资讯 大厦。

• 2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书样本》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350468，投票简称为“四方 投票”。

2、填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:3 0,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开 当日）9:15，结束时间为2023年12月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.co m.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次投票表 决结 果为准。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件二

深圳四方精创资讯股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三

授 权 委 托 书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托__（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四 方精创资讯股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司） 对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编码	表 决 事 项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修改<独立董事制度>的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议 案》	√

表决说明：

1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，

每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：________

委托人股东账号：________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：____ 受托人身份证号：______

委托日期： 年 月 日