Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 10, 2021

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2021-016

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日在中 国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-015）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开2021年第一次 临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议名称：2021年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

• 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

（1）现场会议时间：2021年2月19日下午15:00；

• （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月19日 — — — 9:15 9:25、9:30 11:30、13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月19日上 — 午9:15 2021年2月19日下午15:00期间的任何时间。

• 5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资

• 讯大厦公司会议室。

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东 应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投 票结果为准。

• 7、股权登记日：2021年2月5日

• 8、出席对象：

（1）截止2021年2月5日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本 人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创

• 资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1. 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

3. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

4. 《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案【2、3、4】为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案【1】为特别表决事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案【2、3、4】均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

三、 提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的 议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》	应选人数（4）人
2.01	《选举周志群先生为公司第四届董事会非独立 董事》	√
2.02	《选举李琳女士为公司第四届董事会非独立董 事》	√
2.03	《选举陈荣发先生为公司第四届董事会非独立 董事》	√
2.04	《选举邓修生先生为公司第四届董事会非独立 董事》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	《选举苏哲锋先生为公司第四届董事会独立董 事》	√
3.02	《选举麦荣昌先生为公司第四届董事会独立董 事》	√
3.03	《选举杨时飞先生为公司第四届董事会独立董 事》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4.01	《选举赵海洋先生为公司第四届监事会监事》	√
4.02	《选举邓玉桂先生为公司第四届监事会监事》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2021年2月18日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00

• 3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资

• 讯大厦一层

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业 执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2021年2月 18日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登 记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后 电话确认。

来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯 大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五 、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

• 1、联系方式

联系人: 彭淑欣

联系电话：0755-86649962

传真：0755-86649962

邮编：518057

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯

大厦。

• 2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2021年2月10日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书样本》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350468，投票简称为“四方

• 投票”。

• 2、填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年2月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月19日上午9:15 2021年2月1

• 9日下午15:00期间的任何时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二

深圳四方精创资讯股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三

授 权 委 托 书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托__（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四 方精创资讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司） 对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编码	表 决 事 项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更公司注册地址及修改<公司章 程>的议案的议案》	√
累积投票 提案
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的 议案》
2.01	《选举周志群先生为公司第四届董事会非 独立董事》	√
2.02	《选举李琳女士为公司第四届董事会非独 立董事》	√
2.03	《选举陈荣发先生为公司第四届董事会非 独立董事》	√
2.04	《选举邓修生先生为公司第四届董事会非 独立董事》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》
3.01	《选举苏哲锋先生为公司第四届董事会独 立董事》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3.02	《选举麦荣昌先生为公司第四届董事会独 立董事》	√
3.03	《选举杨时飞先生为公司第四届董事会独 立董事》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01	《选举赵海洋先生为公司第四届监事会监 事》	√
4.02	《选举邓玉桂先生为公司第四届监事会监 事》	√

表决说明：

1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每一议 案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：________

委托人股东账号：________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 受托人（签字）：____ 受托人身份证号：______

委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==