Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 17, 2020

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2020-035

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创 资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过， 决定于2020年9月4日召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议名称：2020年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2020年9月4日下午15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月4日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月4日9:15 至2020年9月4日15:00期间的任何时间。

5、会议地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司

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股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

7、股权登记日：2020年8月28日

• 8、出席对象：

• （1）截止2020年8月28日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记

• 在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本 人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创

• 资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合2020年度向特定对象发行股票条件的议案》

2. 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》

3. 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》

4. 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 案》

5. 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》

6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

7. 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

8. 《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施的议案》

9. 《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

10.《关于公司未来三年（2021年-2023年）分红回报规划的议案》

• 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票

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相关事宜的议案》

• 12.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司章程>的议案》

• 13.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法>的 议案》

• 14.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会议事规则>的 议案》

• 15.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则>的议 案》

• 16.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司监事会议事规则>的议 案》

• 17.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事制度>的议案》

• 18.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外担保管理制度>的 议案》

• 19.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外投资管理办法>的 议案》

• 20.《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司关联交易管理制度>的 议案》

上述议案已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过，具体内容详见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案13、14、15、16、17、18、19及20为普通表决事项，需经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案1、2、 3、4、5、6、7、8、9、10、11及12为特别表决事项，需经出席股东大会的股东

• （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案
1.00	《关于公司符合2020年度向特定对象发行股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议 案》
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及其认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的论 证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金 使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 案》	√
7.00	《关于公司设立募集资金专项账户的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期 回报及采取填补措施的议案》	√
9.00	《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及 实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即 期回报采取填补措施的承诺的议案》	√

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10.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年）分红回报规 划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司章程> 的议案》	√
13.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司募集 资金管理办法>的议案》	√
14.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司董事 会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司监事 会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司独立 董事制度>的议案》	√
18.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外 投资管理办法>的议案》	√
20.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2020年9月3日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008会议室

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

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（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业 执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2020年9月3 日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记 时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电 话确认。

来信请寄：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室深圳四方精创资讯股份 有限公司董事会秘书办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样）， 电话：0755-86649962。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五 、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 彭淑欣

联系电话：0755-86649962

传真：0755-86649962

邮编：518057

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联系地址：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008 室。

• 2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书样本》

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350468，投票简称为“四方

投票”。

• 2、填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年9月4日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日（现场股东大会召开当

日）9:15，结束时间为2020年9月4日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

深圳四方精创资讯股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件三

授 权 委 托 书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托__（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四 方精创资讯股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本公司） 对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编码	表 决 事 项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合2020 年度向特定对象发行 股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票 方案的议案》
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及其认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票 预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告的议案》	√

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5.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》	√
7.00	《关于公司设立募集资金专项账户的议案》	√
8.00	《关于公司2020 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
9.00	《关于公司全体董事、高级管理人员、控股 股东及实际控制人对公司本次向特定对象 发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承 诺的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）分 红回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司章程>的议案》	√
13.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司募集资金管理办法>的议案》	√
14.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司独立董事制度>的议案》	√
18.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司对外担保管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 司对外投资管理办法>的议案》	√

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《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公 20.00 √ 司关联交易管理制度>的议案》

表决说明：

1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每 一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：________

委托人股东账号：____ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 受托人（签字）：___ 受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

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