Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-070

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月23 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2017 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2017-067）。本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开2017 年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议名称：2017 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2017 年10 月11 日下午15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年10 月11 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年10 月10 日下午15:00—2017 年10 月11 日下午15:00 期间的任何时间。

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• 5、会议地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008 室 公司会议室。

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

• 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司 股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

• 7、股权登记日：2017 年9 月28 日

• 8、出席对象：

（1）截止2017年9月28日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本 人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创

• 资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议事项

• 1、 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 1.1 激励对象的确认依据和范围

• 1.2 限制性股票的来源、数量及分配情况

• 1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法

• 1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

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• 1.5 限制性股票的获授条件、解锁条件

• 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

• 1.7 限制性股票的回购注销

• 1.8 股权激励计划的会计处理

• 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

• 1.10 公司及激励对象的权利义务

• 1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

• 1.12 激励计划的变更和终止

• 2、 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》

• 3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

• 4、 《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》

上述议案均为特别表决事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经第二届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公 司于2017年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告或文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案

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1.00	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（12）
1.01	激励对象的确认依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况	√
1.03	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售 期	√
1.05	限制性股票的获授条件、解锁条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的回购注销	√
1.08	股权激励计划的会计处理	√
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	√
1.10	公司及激励对象的权利义务	√
1.11	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
1.12	激励计划的变更和终止	√
2.00	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公 司增资股份的议案》	√

四、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2017年10月9日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00

• 3、登记地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008会议室

• 4、登记手续：

• （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会

• 议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

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人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执 照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委 托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年10月9日（星 期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登 记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后 电话确认。

来信请寄：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室深圳四方精创资讯股份有 限公司董事会秘书办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电 话：0755-86649962

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四 、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人: 闫春景

联系电话：0755-86649962

传真：0755-86329137

邮编：518057

联系地址：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008 室。

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• 2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2017年9月29日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书样本》

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365468，投票简称为“四方”

• 投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（12）
1.01	激励对象的确认依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况	√
1.03	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售 期	√
1.05	限制性股票的获授条件、解锁条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的回购注销	√
1.08	股权激励计划的会计处理	√
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	√
1.10	公司及激励对象的权利义务	√

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1.11	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
1.12	激励计划的变更和终止	√
2.00	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公 司增资股份的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

①对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00 代表对 议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1 中子议案1.2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月11日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月10日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2017年10月11日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

深圳四方精创资讯股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件三

授 权 委 托 书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托__（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四

方精创资讯股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本公司） 对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编 码	表 决 事 项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√作为投票 对象的子议 案数：（12）
1.00	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》	√
1.01	激励对象的确认依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况	√
1.03	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、 禁售期	√
1.05	限制性股票的获授条件、解锁条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的回购注销	√
1.08	股权激励计划的会计处理	√
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	√
1.10	公司及激励对象的权利义务	√
1.11	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决 机制	√
1.12	激励计划的变更和终止	√

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2.00	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份 有限公司增资股份的议案》	√

表决说明：

1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每 一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：____ 委托人持股数：______

委托人股东账号：________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：________

受托人身份证号：________

委托日期： 年 月 日

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