Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 24, 2015

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0027

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创 资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公 司决定于2016 年1 月8 日（星期五）召开2016 年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议名称：2016 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

• （1） 现场会议时间：2016 年1 月8 日（星期五）下午14:30；

• （2） 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年1 月8 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年1 月7 日下午15:00—2016 年1 月8 日下午15:00 期间的任何时间。

• 5、会议地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008 室 公司会议室。

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6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司 股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

• 7、 股权登记日：2015 年12 月31 日(星期四) 8、 出席对象：

（1）截止2015年12月31日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东 本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创 资讯股份有限公司章程》的有关规定。

• 二、 会议拟听取及审议议案

（1） 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》；

• 1.1 激励对象的确认原则和范围

• 1.2 限制性股票的来源、数量及分配情况

• 1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法

• 1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

• 1.5 限制性股票的授予条件、解锁条件

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• 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

• 1.7 限制性股票的回购注销

• 1.8 股权激励计划的会计处理

• 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

• 1.10 预留权益的处理

• 1.11 公司及激励对象的权利义务

• 1.12 激励计划的变更和终止

• （2） 《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施

• 考核管理办法>的议案》；

• （3）《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已经第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015

年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 上述议案均为特别表决事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2016年1月5日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00

• 3、登记地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008会议室

• 4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执 照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

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（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委 托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2016年1月5日（星 期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登 记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后 电话确认。

来信请寄：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室深圳四方精创资讯股份有 限公司董事会秘书办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电 话：0755-86649962

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四 、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明 如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365468

• 2、投票简称：四方投票

• 3、投票时间：2016年1月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“四方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，；1.00 元代表第1 项议案；2.00 元代表第2 项议案；依此类推。每一议案应以相应的 委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积 投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。

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对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对 议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元代表 议案1 中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
总议案	全部议案	100.00 元
1	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00 元
1.1	激励对象的确认原则和范围	1.01 元
1.2	限制性股票的来源、数量及分配情况	1.02 元
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.03 元
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.04 元
1.5	限制性股票的授予条件、解锁条件	1.05 元
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06 元
1.7	限制性股票的回购注销	1.07 元
1.8	股权激励计划的会计处理	1.08 元
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.09 元
1.10	预留权益的处理	1.10 元
1.11	公司及激励对象的权利义务	1.11 元

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1.12	激励计划的变更和终止	1.12 元
2	《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00 元
3	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》	3.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权，以应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年1 月7 日（星期四）下午15:00 至2016 年1 月8 日（星期五）下午15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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五、 网络投票的其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 闫春景

联系电话：0755-86649962 传真：0755-86329137

邮编：518057

联系地址：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008 室

• 2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2015年12月24日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

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附件一

深圳四方精创资讯股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件二

深圳四方精创资讯股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托__（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四方精 创资讯股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对 以下议案按以下意见行使表决权：

议案序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	关于审核《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的议案
1.1	激励对象的确认原则和范围
1.2	限制性股票的来源、数量及分配情况
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5	限制性股票的授予条件、解锁条件
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票的回购注销
1.8	股权激励计划的会计处理
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	预留权益的处理
1.11	公司及激励对象的权利义务
1.12	激励计划的变更和终止
2	关于审核《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案
3	关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议 案

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表决说明：

• 1、请在对议案投票选择时打“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选

或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

• 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：________

委托人股东账号：________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：________

受托人身份证号：________

委托日期： 年 月 日

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