Shenzhen Fluence Technology PLC. — Capital/Financing Update 2021

May 12, 2021

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2021-044

深圳市超频三科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570号），同意深圳市超频三科技 股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公 司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143股，发行价格为7.18元/股， 募集资金总额为人民币529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 5,754,716.97元，募集资金净额为人民币524,245,189.77元。募集资金已于2021年04 月16日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的众环验字（2021）1100013号《验资报告》验证。募集资金已全部 存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为 提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利 开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
			调整前募集资金拟	调整后募集资金拟
序号	项目名称	项目资金投入总额
			投入金额	投入金额
1	5G散热工业园建设项目	60,624.38	42,000.00	34,424.52
2	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	合计	78,624.38	60,000.00	52,424.52

三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等 实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司 正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率， 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的 利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、本次调整事宜的审议程序及相关意见

1、董事会的审议情况

2021年5月12日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行股票募集资金净 额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。

2、监事会的审核意见

2021年5月12日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目募 集资金投入金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。 本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法 律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情 况，公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额，本次调整事项履行了必要的 审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事 发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、第三届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 4、国盛证券有限责任公司关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

• 额的核查意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年5 月12 日